本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每10股转增10股,即每股转增1股

    ● 股权登记日：2004年10月13日。

    ● 除权日：2004年10月14日。

    ● 新增可流通股份上市流通日：2004年10月15日。

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    承德新新钒钛股份有限公司2004年中期资本公积金转增股本方案已经2004年9月21日召开的公司2004年第二次临时股东大会表决通过,股东大会决议公告刊登于2004年9月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、转增股本方案

    本次公积金转增股本以2004年6月30日公司总股本380333520股为基数,利用资本公积金向全体股东每股转增1股,即每10股转增10股,共计转增380333520股。资本公积金转增股本后,公司总股本变为760667040股。

    三、转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2004年10月13日。

    2、除权日：2004年10月14日。

    3、新增可流通股份上市流通日：2004年10月15日。

    四、转增股本对象

    截止2004年10月13日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、转增股本实施办法

    资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的公司股东持有股数按比例自动计入股东账户,计入的日期为2004年10月14日。

    六、股本变动结构表

    股份类别              本次变动前    本次转增   本次变动后   占总股本
                           股本(股)    股本(股)     股本(股)    比例(%)
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份
    其中：
    国家持有股份           224773520   224773520    449547040      59.10
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份         48560000    48560000     97120000      12.77
    3、内部职工股            7000000     7000000     14000000       1.84
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计     280333520   280333520    560667040      73.71
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股        100000000   100000000    200000000      26.29
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计     100000000   100000000    200000000      26.29
    三、股份总数           380333520   380333520    760667040     100.00

    七、本次转增股本后,按新股本总数760667040股摊薄计算,2004年中期每股收益为0.13元。

    八、咨询联系办法：

    咨询机构：承德新新钒钛股份有限公司证券部

    咨询电话：(0314)4073574

    传真：(0314)4079279

    通讯地址：河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部

    邮政编码：067002

    九、备查文件：

    本公司2004年第二次临时股东大会决议及其公告。