本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    承德新新钒钛股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月14日在承钢宾馆召开。出席会议的股东及股东代表8人,代表股数443,673,784股,占公司总股本的45.24%。会议由公司董事会召集,董事长田志平先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

    二、提案审议情况

    会议经过认真审议,以投票表决方式通过决议如下：

    一、审议并通过了《承德钒钛2006年度董事会工作报告》。

    表决结果为同意票443,673,784股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    二、审议并通过了《承德钒钛2006年度监事会工作报告》。

    表决结果为同意票443,673,784股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    三、审议并通过了《承德钒钛2006年度财务决算报告》。

    表决结果为同意票443,673,784股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    四、审议并通过了《承德钒钛2006年度利润分配议案》。

    公司以2006年末总股本980,667,040股为基数,向股东每10股派现金股利2.00元(含税)共计196,133,408.00元,剩余利润577,853,550.56元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。具体分红实施方案公司将另行公告。

    表决结果为同意票443,673,784股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    五、审议并通过了《承德钒钛2007年财务计划》。

    表决结果为同意票443,673,784股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    六、审议并通过了《承德钒钛2007年技改投资计划》。

    表决结果为同意票443,673,784股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    七、审议并通过了《承德钒钛钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案》。

    为进一步贯彻国家《钢铁产业发展政策》,适应公司发展需要,加速淘汰落后生产能力,降低物料消耗,节能减排,提高企业综合竞争能力和环保水平,公司将建设中的1260m3高炉调整为2500m3高炉。2500m3高炉工程总投资100,000万元,其中使用募集资金47,000万元,其余53,000万元资金由公司自筹。经过此次项目调整,募集资金项目建成投产后,年可新增利润总额由原来的34,968万元增至54,970万元,投资利润率由原来的34.19%提高到36.65%,内部收益率由原来的28.48%提高到30.20%,经济效益较调整以前大幅增长。

    表决结果为同意票443,673,784股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    八、审议并通过了《关于公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司的议案》。

    公司决定与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司,负责承德钒钛、攀钢钢钒所生产的全部可销售钒产品(包括片剂V2O5、粉剂V2O5、V2O3、80钒铁、50钒铁、钒氮合金)的国内外销售业务。该贸易公司的注册资本为人民币2亿元,攀钢钢钒的出资比例为51%,承德钒钛的出资比例为49%。

    表决结果为同意票443,673,784股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决票数的100%。

    三、律师见证情况

    公司聘请的北京金台律师事务所郭卫东律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序,均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、 股东大会决议

    2、 律师法律意见书

    特此公告。

    承德新新钒钛股份有限公司董事会

    二OO七年六月十五日