本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    针对近日有媒体对公司2007年一季度报告提出的质疑,特澄清声明如下：

    一、公司2007年一季度受新上线项目调试的影响,生产成本大幅增加,导致主营业务利润未能随主营业务收入的增长而增长。

    二、由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性,本公司与控股股东承德钢铁集团有限公司及其他关联方在原材料及备品备件供应、风、水、电、汽及辅助材料销售等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。公司除在《章程》中明确规定了关联交易事项的审批程序以外,还制定了完善的有关关联交易的管理条例和工作细则,建立了包括"订价机制、决策机制、监督机制"三层次的关联交易控制体系。公司与关联方发生的关联交易均按照市场化原则进行,不存在损害公司及非关联方股东利益的行为,也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

    公司将一如既往按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司选定的信息披露报刊和网站,本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站发布的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此声明。

    承德新新钒钛股份有限公司董事会

    2007年5月25日