本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开的基本情况

    1、本次股东大会的召开时间：2006 年5 月31 日

    2、现场会议召开地点：恒丰学院

    3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长徐祥先生

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况：

    出席本次临时股东大会并投票表决的股东及股东授权代表共204 人，代表股份(有效表决股数)62539190 股，占公司总股本的44.67％。

    三、议案审议及表决情况

    经出席本次股东大会的全体股东表决，所有议案均获得出席本次股东大会的全体股东所持表决权(有效表决股数)三分之二以上比例审议通过，本次股东大会审议通过的议案如下：

    1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

    (1)发行方式

    (2)发行股票类型

    (3)发行股票面值

    (4)发行数量

    (5)锁定期安排

    (6)发行价格

    (7)发行对象

    (8)募集资金投向

    (9)未分配利润安排

    (10)本次发行决议有效期

    (11)关于向股东大会申请授权事项

    2、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

    3、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

    上述议案内容，详见于2006 年5 月15 日《中国证券报》和《证券时报》刊登的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司五届董事会第二次会议决议公告》。上述议案审议表决情况如下表。

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司2006 年第二次临时股东大会议案表决情况

    议案          表决结果                                                    表决情况
                          同意(股)   占有效表决股数比例   反对(股)   占有效表决股数比例   弃权(股)   占有效表决股数比例
    议案一         通过   60809436                97.23    1499754                 2.40     230000                 0.37
    议案一之(1)    通过   60249232                96.34    1033321                 1.65    1256637                 2.01
    议案一之(2)    通过   60207232                96.27     980221                 1.57    1351737                 2.16
    议案一之(3)    通过   60206700                96.27     667621                 1.07    1664869                 2.66
    议案一之(4)    通过   60229700                96.31     963541                 1.54    1345949                 2.15
    议案一之(5)    通过   60194700                96.25     969521                 1.55    1374969                 2.20
    议案一之(6)    通过   60229700                96.31     951541                 1.52    1357949                 2.17
    议案一之(7)    通过   60232300                96.31     954754                 1.53    1352136                 2.16
    议案一之(8)    通过   60241700                96.33     951541                 1.52    1345949                 2.15
    议案一之(9)    通过   60165174                96.20     998541                 1.60    1375475                 2.20
    议案一之(10)   通过   60206700                96.27     980221                 1.57    1352269                 2.16
    议案一之(11)   通过   60237700                96.32     964750                 1.54    1336740                 2.14
    议案二         通过   60730298                97.11     719458                 1.15    1089434                 1.74
    议案三         通过   60719607                97.09     766590                 1.23    1052993                 1.68

    四、律师见证情况

    北京市时代华地律师事务所赵辉律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、本次股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

    

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

    二○○六年五月三十一日