本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司五届董事会第一次会议于2006 年4月28 日在公司第一会议室召开。会议应到董事9 人，实到9 人，2 名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议首先推举董事徐祥先生主持会议。经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

    (1) 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于选举公司五届董事会董事长、副董事长的议案，选举徐祥先生为公司五届董事会董事长、李迎春先生为公司五届董事会副董事长；

    (2) 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于聘任总经理的议案，决定聘任李迎春先生为公司总经理；

    (3) 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于董事会秘书空缺期间，由一名董事或高级管理人员代行董事会秘书职责的议案，由于原董事会秘书李荣伟先生离职，决定在董事会秘书正式聘任之前，由李迎春先生代行董事会秘书职责；

    (4) 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人等高级管理人员的议案，决定聘任潘泉利先生、施长君先生为公司副总经理, 聘任李劲松先生为公司总工程师, 聘任刘君先生为公司财务负责人；

    (5) 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于设立公司五届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的议案；

    选举四个委员会主任、委员分别是：

    提名委员会 主任：熊道平 委员：曹春昱、徐 祥

    审计委员会 主任：李一军 委员：熊道平、施长君

    薪酬与考核委员会 主任：曹春昱 委员：熊道平、李迎春

    战略委员会 主任：徐 祥 委员：魏雨虹、曹春昱、

    李劲松、潘泉利

    (6)会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司2006年第一季度报告。

    特此公告。