本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月6日上午9时在文化宫二楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表25名,代表公司有表决权股份79,888,500股,占公司股本总额的57.06%；其中流通股股东及股东授权代表24名,代表股份88,500股,占公司流通股股份总额的0.148%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长徐祥先生主持本次股东大会。

    二、提案审议情况

    大会以投票表决方式审议了以下议案,现将审议结果报告如下：

    1、审议通过了《公司2004年年度报告及年度报告摘要的议案》

    赞成79,888,500股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：参加表决的流通股股份总数88,500股,赞成88,500股,占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《公司2004年度财务决算报告的议案》

    赞成79,888,500股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：参加表决的流通股股份总数88,500股,赞成88,500股,占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《公司2005年度财务预算报告的议案》

    赞成79,888,500股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：参加表决的流通股股份总数88,500股,赞成88,500股,占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《公司2004年利润分配的议案》

    赞成79,888,500股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：参加表决的流通股股份总数88,500股,赞成88,500股,占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度实现净利润74,581,921.02元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金7,458,192.10元,按5%提取法定公益金3,729,096.05元,以2004年末股份总数140000000股为基数,每10股派发红利1.00元(含税)。5、审议通过了《公司2004年董事会工作报告的议案》

    赞成79,888,500股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：参加表决的流通股股份总数88,500股,赞成88,500股,占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了《公司2004年监事会工作报告的议案》

    赞成79,888,500股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：参加表决的流通股股份总数88,500股,赞成88,500股,占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》

    赞成79,888,500股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：参加表决的流通股股份总数88,500股,赞成88,500股,占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    北京市时代华地律师事务所赵辉律师到会见证本次股东大会,见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、本次股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书。特此公告

    

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

    二零零五年三月六日