牡丹江恒丰纸业股份有限公司四届监事会第七次会议于2005年1月10日在公司二楼会议室召开,应到监事2人,实到监事2人。会议由监事会主席刘书杰主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议并通过了如下决议：

    一、监事会工作报告；

    二、2004年年度报告及年度报告摘要；

    三、同意牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司工会委员会推荐王庆君先生为公司民选监事。

    监事会认为：

    1、报告期内,公司董事、总经理及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为；公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事会认真执行了股东大会决议。

    2、公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查。监事会认为,公司年度财务报告经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无保留意见的审计报告,真实反映了公司财务状况和经营成果。

    3、公司与关联方之间的关联交易,均严格按双方签订的协议、合同履行其权利、义务,未损害本公司及中小股东利益。

    特此公告。

    附件：

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司

    候选监事王庆君简历

    王庆君,男,1963年2月出生,汉族,大学文化,党员,经济师,1983年7月参加工作,曾任牡丹江造纸厂技校教师,牡丹江造纸厂企业管理处现代化管理员,牡丹江造纸厂总务处副处长,牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司总经理办公室副主任、监事会民选监事,牡丹江恒丰纸业股份有限公司人力资源部部长,现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司综合管理部部长。