重要提示：公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司四届董事会第八次会议于2004 年12 月25 日在公司三楼会议室召开。应到董事9 人，实到6 人，3 人以传真方式表决，2 名监事列席了会议，与会关联董事4 人回避表决，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事长徐祥先生主持了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了如下决议：

    1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司整体收购牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司维修分厂的《资产收购协议》议案；

    2、牡丹江恒丰纸业股份有限公司租赁牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司维修分厂的《原维修分厂厂房租赁协议》议案。

    特此公告。