重要提示：公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司四届董事会第六次会议于2004 年8 月9 日在公司第一会议室召开。应到董事9 人，实到9 人，3 名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事长徐祥先生主持了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了如下决议：

    1、2004 年半年度报告全文及报告摘要；

    2、关于公司增加生产储备用地，扩建新厂区的议案；

    为促进公司快速发展，公司拟通过出让方式增加生产储备用地，扩建新厂区。董事会授权董事长在5000 万元额度内决定该项投资，并责成经理层履行相关程序。

    3、关于变更担保方式的议案。

    公司2003 年度向中国农业银行牡丹江分行北安支行借入人民币7500 万元，借款期限5 年，系由恒丰集团无偿提供保证。现根据该行要求，担保方式拟变更为以本公司帐面原值158,066,474.31 元的机器设备作为抵押物进行担保。

    特此公告。