牡丹江恒丰纸业股份有限公司（下称″公司″）第三届董事会第七次会议于 2001年2月1日在黑龙江省牡丹江市公司三楼会议室举行。

    公司董事会共九名董事，出席会议的有李荣华、徐祥、魏雨虹、王桂娥、李迎 春、李劲松、潘权利、施长君、李荣伟；公司监事会三名监事有两名列席了会议。

    第三届董事会第七次会议一致通过了如下决议：

    一、审议通过了关于2000年财务决算、2001年财务预算、2000年利润分配的预 案。

    1.通过了2000年财务决算的议案。

    2.通过了2001年财务预算的预案。

    3.关于2000年利润分配预案：经深圳中天勤会计师事务所审计，公司2000年度 实现净利润3,936.220万元，可供分配的利润为3,936.220万元。根据《公司章程》 的有关规定，提取10%法定公积金393.622万元，提取5%法定公益金196.811 万元， 本年度实际可供股东分配的利润为3,345.787万元。经董事会研究决定，每10 股分 配人民币1元现金红利（含税），其余未分配利润结转至下年度。

    二、审议通过了关于修改公司章程的预案。

    三、审议通过了关于增补曹振雷、温志武同志为我公司独立董事的预案。

    附：独立董事简历

    曹振雷，男，汉族，1959年6月出生，籍贯山东高唐，博士， 研究员级高级工 程师，中央党员、中共十五大代表。1984年12月至1988年8月， 在轻工业部制浆造 纸工业研究所工作；1988年8月至1993年12月， 在加拿大萨斯克彻温大学化工系学 习，获博士学位；1993年12月至今，在中国制浆造纸工业研究所工作，历任研究室 主任、副所长、所长兼党委书记，1999 年 7 月始兼任中国造纸开发公司总经理； 1997年被选为中国共产党第十五次全国代表大会代表；2000年获国务院政府特殊津 贴。

    温志武，男，汉族，1970年3月出生，籍贯湖南益阳，硕士，1992年8月至1993 年8月，在北京嘉森现代技术开发公司任董事长助理；1993年9月至1996年7月， 就 读于北京大学法律系经济法专业；1996年8月至2000年9月，在中信证券股份有限公 司投资银行部任高级经理、投资银行部西南片区负责人；2000年10月至今，在南天 电子信息产业股份有限公司任副总经理兼董事会秘书。

    以上预案按程序提交股东大会表决。

    特此公告。