重要提示：公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会于2003年11月5日在公司三楼会议室召开。应到董事9人,实到6人,3人以传真方式投票表决,3名监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事长徐祥先生主持了会议。

    经与会董事认真讨论,审议通过了〖将《牡丹江恒丰纸业股份有限公司与北京群益投资有限公司资产委托管理协议书》协议期限延期至2004年5月8日的议案〗。

    经与北京群益投资有限公司协商,将我公司委托理财资金5000万人民币协议期限延期至2004年5月8日。受托方承诺资金处于安全状态,一切按原协议执行。

    特此公告。