重要提示:公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司四届董事会第一次会议于2003年8月11日在公司三楼会议室召开。应到董事9人,实到9人,3名监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事长徐祥先生主持了会议。经与会董事认真讨论,审议通过了如下决议:
    一、2003年半年度报告及报告摘要;
    二、 “年产5000吨特种纸斜网纸机技术改造工程”向银行贷款14000万元的启动工作。
    为了适应市场的需求,使“5000吨特种纸斜网纸机技术改造工程”项目尽快上马,产品尽快投入市场获得收益,公司董事会决议通过了向银行贷款14,000万元的启动工作。具体事宜根据情况另行公告。
    特此公告。
    
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会    二OO三年八月十一日