牡丹江恒丰纸业股份有限公司三届十五次董事会会议于2002年10月24日在公司三楼会议室召开。应到董事11人,实到9人,2人以委托方式投票,2名监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事长李荣华先生主持了会议。经与会董事认真讨论,审议通过了如下决议:
    1、审议通过了公司2002年第三季度报告。
    2、通过了“1.2万吨特种薄页纸技术改造项目”向银行贷款的启动工作,即向银行贷款2.4亿元,待协议签订后再另行公告。
    特此公告。
    
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会    二OO二年十月二十四日