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    牡丹江恒丰纸业股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月26 日上午在牡丹 江恒丰纸业集团有限责任公司文化宫二楼会议室召开, 出席会议的股东及股东授权 代表19名,代表公司有表决权股份79882000股,占公司股本总额的57.06%, 符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

    1、以79882000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次会议有效表决权股 份数的100%审议通过了《2001年度董事会工作报告》；

    2、以79882000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次会议有效表决权股 份数的100%审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    3、以79882000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次会议有效表决权股 份数的100%审议通过了《2001年度财务决算报告》；

    4、以79882000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次会议有效表决权股 份数的100%审议通过了《2002年度财务预算报告》；

    5、以79882000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次会议有效表决权股 份数的100%审议通过了《关于提请审议公司2001年度利润分配预案的议案》。

    公司2001年度实现净利润45694782.87元,依照《公司法》和《公司章程》的规 定,按10%提取法定公积金4569478.29元,按5%提取法定公益金2284739.14元。 本年 度可供股东分配利润为45336782.06元。本年度以2001年12 月 31 日的总股本 140000000股为基数,向全体股东每10股分配人民币0.5元现金红利（含税）,共派发 现金7000000.00元,剩余38336782.06元结转以后年度分配。

    6、以79882000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次会议有效表决权股 份数的100%审议通过了《公司2001年年度报告及年度报告摘要》。

    7、以79882000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次会议有效表决权股 份数的100%审议通过了《关于提请审议公司章程修订预案的议案》。

    8、以79882000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次会议有效表决权股 份数的100%《独立董事年度津贴的议案》。

    特此公告