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证券代码:600356 证券简称:G恒丰 项目:公司公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2001年度股东大会的通知
2002-03-15 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司三届十一次董事会于2002年3月13 日在公司三楼 会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名, 符合《公司法》及《公司章程》规 定。全体监事及高级管理人员列席会议。审议并通过了如下决议:

    一、通过了《公司2001年董事会工作报告》;

    二、通过了《公司2001年总经理工作报告》;

    三、通过了《公司2001年财务决算报告》;

    2001年,主营业务收入368,794,220.70元,实现净利45,694,782.87元,2001年末, 总资产656,006,785.57元,股东权益490,793,459.10元。按总股本140000000股计算, 每股净资产为3.51元,加权平均净资产收益率为9.62%。

    四、通过了《公司2002年财务预算报告》;

    五、通过了《关于公司2001年利润分配预案的议案》;

    经中天华正会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润45,694,782.87元, 依 照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金4,569,478.29元,按 5% 提取法定公益金2,284,739.14元。

    具体分配方案为:本年度不用资本公积金转增股本 , 以 2001 年末股份总数 140000000股为基数,每10股派发红利0.5元(含税),本预案待2001年度股东大会审 议通过后实施。

    六、通过了《关于预计公司2002年利润分配政策的议案》;

    (1)拟在2002年度终了进行一次利润分配;

    (2)分配拟采用现金分红和送红股相结合的形式进行,其中现金股利占股利分 配的比例不低于50%;

    (3)具体实施时,公司董事会将根据公司盈利状况及实际情况提出预案。

    七、通过了《公司2001年年度报告及年度报告摘要》;

    八、通过了《修改公司章程的议案》;(见附件一)

    九、通过了《独立董事年度津贴的议案》;

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》的规定, 公司拟对独立董事给与适当津贴:每位独立董事年度津贴 为人民币5万元。独立董事按规定履行职责产生的费用据实报销。

    本议案属独立董事与本公司的关联交易,根据有关规定2名独立董事对本议案的 表决进行了回避。本议案由全部非独立董事进行了表决并获一致通过。

    十、通过了《关于召开公司2001年度股东大会的议案》。

    本公司董事会决定于2002年4月26日上午9:00时在牡丹江恒丰纸业集团有限责 任公司文化宫二楼会议室召开2001年度股东大会,会期半天,有关事项公告如下:

    1、会议议题:

    (1)审议《公司2001年董事会工作报告》;

    (2)审议《公司2001年监事会工作报告》;

    (3)审议《公司2001年财务决算报告》;

    (4)审议《公司2002年财务预算报告》;

    (5)审议《关于公司2001年利润分配预案的议案》;

    (6)审议《公司2001年年度报告及年度报告摘要》;

    (7)审议《修改公司章程的议案》;(见附件一)

    (8)审议《独立董事年度津贴的议案》。

    2、参加对象:

    (1)截至2002年4月19日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、会议登记办法

    (1)登记方法:符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、 证 券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记;异地股东可以传真或信函方 式登记(法人股东持单位介绍信)。

    (2)登记地点:黑龙江省牡丹江市恒丰纸业股份有限公司证券部。

    (3)登记时间:2002年4月22日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

    (4)联系电话:0453-6331111-6451

    传真:0453-6330989

    联系人:关兴凯

    4、其他事项

    参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    授权委托书

    兹全权委托先生 女士 代表我单位 本人 出席牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2001年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名 或盖章 :

    身份证或营业执照号码:

    委托人持有股数:

    委托人股东帐号:

    受托人签名:

    受托人身份证号码:

    委托日期:

    注:本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

    特此公告。

    

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

    二00二年三月十三日





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