本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司三届十一次董事会于2002年3月13 日在公司三楼 会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名, 符合《公司法》及《公司章程》规 定。全体监事及高级管理人员列席会议。审议并通过了如下决议:
    一、通过了《公司2001年董事会工作报告》;
    二、通过了《公司2001年总经理工作报告》;
    三、通过了《公司2001年财务决算报告》;
    2001年,主营业务收入368,794,220.70元,实现净利45,694,782.87元,2001年末, 总资产656,006,785.57元,股东权益490,793,459.10元。按总股本140000000股计算, 每股净资产为3.51元,加权平均净资产收益率为9.62%。
    四、通过了《公司2002年财务预算报告》;
    五、通过了《关于公司2001年利润分配预案的议案》;
    经中天华正会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润45,694,782.87元, 依 照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金4,569,478.29元,按 5% 提取法定公益金2,284,739.14元。
    具体分配方案为:本年度不用资本公积金转增股本 , 以 2001 年末股份总数 140000000股为基数,每10股派发红利0.5元(含税),本预案待2001年度股东大会审 议通过后实施。
    六、通过了《关于预计公司2002年利润分配政策的议案》;
    (1)拟在2002年度终了进行一次利润分配;
    (2)分配拟采用现金分红和送红股相结合的形式进行,其中现金股利占股利分 配的比例不低于50%;
    (3)具体实施时,公司董事会将根据公司盈利状况及实际情况提出预案。
    七、通过了《公司2001年年度报告及年度报告摘要》;
    八、通过了《修改公司章程的议案》;(见附件一)
    九、通过了《独立董事年度津贴的议案》;
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》的规定, 公司拟对独立董事给与适当津贴:每位独立董事年度津贴 为人民币5万元。独立董事按规定履行职责产生的费用据实报销。
    本议案属独立董事与本公司的关联交易,根据有关规定2名独立董事对本议案的 表决进行了回避。本议案由全部非独立董事进行了表决并获一致通过。
    十、通过了《关于召开公司2001年度股东大会的议案》。
    本公司董事会决定于2002年4月26日上午9:00时在牡丹江恒丰纸业集团有限责 任公司文化宫二楼会议室召开2001年度股东大会,会期半天,有关事项公告如下:
    1、会议议题:
    (1)审议《公司2001年董事会工作报告》;
    (2)审议《公司2001年监事会工作报告》;
    (3)审议《公司2001年财务决算报告》;
    (4)审议《公司2002年财务预算报告》;
    (5)审议《关于公司2001年利润分配预案的议案》;
    (6)审议《公司2001年年度报告及年度报告摘要》;
    (7)审议《修改公司章程的议案》;(见附件一)
    (8)审议《独立董事年度津贴的议案》。
    2、参加对象:
    (1)截至2002年4月19日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人。
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、会议登记办法
    (1)登记方法:符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、 证 券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记;异地股东可以传真或信函方 式登记(法人股东持单位介绍信)。
    (2)登记地点:黑龙江省牡丹江市恒丰纸业股份有限公司证券部。
    (3)登记时间:2002年4月22日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
    (4)联系电话:0453-6331111-6451
    传真:0453-6330989
    联系人:关兴凯
    4、其他事项
    参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    授权委托书
    兹全权委托先生 女士 代表我单位 本人 出席牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2001年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名 或盖章 :
    身份证或营业执照号码:
    委托人持有股数:
    委托人股东帐号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    注:本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。
    特此公告。
    
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会    二00二年三月十三日