牡丹江恒丰纸业股份有限公司三届六次会议于2002年3月13日下午1时在公司三 楼会议室召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席李振汉先生主持,经与会监事审议,通过了如下决议：

    1、审议通过了2001年度监事会工作报告；

    2、同意公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    3、北京中天华正会计师事务所有限公司对本公司2001 年财务报告出具了无保 留意见的审计报告,客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

    4、本年度关联交易符合公正、公平的原则,没有损害股东权益的行为；

    5、报告期内,公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理 执行公务时,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

    6、募集资金使用改变项目程序合法；

    7、公司有关计提资产减值准备及损失处理的内部控制制度符合有关法律规定。

    特此公告。