牡丹江恒丰纸业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2002年1月7日在公司 三楼会议室召开。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由监事会主席李振汉同志主持，与会监事对公司变更部分募 集资金投入年产1.2万吨特种薄页纸技术改造项目进行了认真的讨论， 审议并一致 通过了以下议案：

    公司变更部分募集资金投入年产1.2万吨特种薄页纸技术改造的项目， 有利于 公司产品质量的提高和公司长远效益的稳步发展，有利于公司股东的权益。

    特此公告。