牡丹江恒丰纸业股份有限公司2001年临时股东大会于2001年11月30日上午在牡 丹江恒丰纸业集团有限责任公司文化宫二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授 权代表30名，代表公司有表决权股份79,921,000股，占公司股本总额的57.08 ％， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票方式通过如下 决议：

    1、与会股东及股东授权代表就《关于提请审议暂停4200 吨亚麻浆技术改造项 目、5000吨高档成型纸技术改造项目建设的议案》进行了审议。以79,921,000股赞 成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次会议有效表决权股份数的100 ％审议通过 了《暂停4200吨亚麻桨技术改造项目》；以79,921,000股赞成、0股反对、0股弃权， 赞成股数占本次会议有效表决权股份数的100％审议通过了《暂停5000 吨高档成型 纸技术改造项目》。

    2、与会股东及股东授权代表就《关于提请审议解聘中天勤会计师事务所、 聘 请中天华正会计师事务所的议案》进行了审议。以79,921,000股赞成、0股反对、0 股弃权，赞成股数占本次会议有效表决权股份数的100 ％审议通过了《解聘中天勤 会计师事务所》；以79,921,000股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次会议 有效表决权股份数的100％审议通过了《聘请中天华正会计师事务所》。

    3、与会股东及股东授权代表就《关于提请审议修改经营范围， 修改公司章程 第十三条第一款经营范围增加产品进出权的议案》进行了审议。以79,921,000股赞 成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次会议有效表决权股份数的100 ％审议通过 了《修改经营范围》；以79,921,000股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次 会议有效表决权股份数的100 ％审议通过了《修改公司章程第十三条第一款经营范 围增加产品进出权》。原公司章程第十三条第一款：″经公司登记机关核准，公司 经营范围是：高档卷烟纸及卷烟工业系列用纸文化纸，新闻纸，造纸原辅材料，技 术开发。″修改后公司章程第十三条第一款：″经公司登记机关核准，公司经营范 围是：纸、纸浆和纸制品的制造、销售；造纸原辅料生产、销售及技术开发；制浆、 造纸工艺设计和技术服务，造纸机械设备的加工、安装和维修；经营公司自产产品 及技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务。″

    本次临时股东大会经广东博洋律师事务所陈利民律师现场公证并出具了法律意 见书。认为公司2001年临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意 见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法 律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。