牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2001年11月30日（星 期五）上午九时在集团公司文化宫二楼会议室召开2001年临时股东大会,会期半天。

    会议议题：

    1）暂停4200吨亚麻浆技术改造项目、5000吨高档成型纸技术改造项目建设；

    2）解聘中天勤会计师事务所、聘请中天华正会计师事务所；

    3）修改经营范围,修改公司章程第十三条第一款经营范围增加产品进出口权。

    二、参加对象：

    （1）2001年11月23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东及委托代理人。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记办法

    1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、 代 理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人 股东持单位介绍信）。

    2、登记地点：黑龙江省牡丹江市恒丰纸业股份有限公司证券部。

    3、登记时间：2001年11月26日上午9：00-11：00,下午14：00-16：00。

    4、联系电话：0453-6331111-6451

    传真：0453-6330989

    联系人：关兴凯

    5、其他事项

    参加会议的股东食宿、交通等费用自理。