牡丹江恒丰纸业股份有限公司第三届第四次会议于2001年10月29日在公司三楼 会议室召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。监事会主席李振汉先生主持了会议。会议认可了如下决议：

    一、公司2001年第三季度报告。

    二、公司接受中国证券监督管理委员会哈尔滨证券监管特派员办事处检查后的 整改方案。

    三、暂停4200吨亚麻浆技术改造项目、5000吨高档成型纸技术改造项目建设的 议案。

    四、解聘中天勤会计师事务所、聘请中天华正会计师事务所的议案。

    五、公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司股东大会决议时, 无违反 法律法规、公司章程或损害公司利益的行为,公司内控制度日趋完善。

    特此公告。