本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司五届董事会第十一次会议于2007 年6 月29日在公司第一会议室召开。应到董事9 人,实到5 人,董事李迎春、曹春昱、李一军、熊道平以通讯表决的方式对本次会议全部议案进行了表决；公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事长徐祥先生主持会议。经与会董事认真审议,会议以全部赞成票通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司信息披露管理制度》的议案,该议案全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

    2007 年6 月29 日