本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月23日上午9:30时在牡丹江恒丰纸业股份有限公司恒丰学院召开,出席会议的股东及股东授权代表25名,代表公司有表决权股份60,110,898股,占公司股本总额的42.94%。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长徐祥先生主持本次股东大会。

    二、议案审议情况

    按照会议通知的议事内容,与会股东以记名投票的方式进行逐项表决,审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司2006年年度报告及年度报告摘要》

    赞成60,110,898股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    赞成60,110,898股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《公司2007年度财务预算报告》

    赞成60,110,898股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《公司2006年利润分配预案》

    赞成60,110,898股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度实现净利润39,954,090.56元(其中母公司39,784,453.86元),依照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积3,978,445.39元。

    分配方案为：以2006年末股本总额140,000,000股为基数,每10股分配现金股利2.00元(含税),即总计分配现金股利28,000,000.00元,

    5、审议通过了《公司2006年董事会工作报告》

    赞成60,110,898股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了《公司2006年监事会工作报告》

    赞成60,110,898股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》

    赞成60,110,898股,占本次会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    北京市时代九和律师事务所杨静律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书,见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、本次股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十三日