本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2007年3月12日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2007年3月22日上午9:00在公司会议室召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》，并提请2006年度股东大会批准；

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》，并提请2006年度股东大会批准；

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请2006年度股东大会批准；

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润2,546,045.87元，公司当期盈利全部用于弥补以前年度亏损。截止2006年度累计可供股东分配的利润为25,631,651.21元，董事会拟定2006年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

    因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：2006年度不进行现金红利分配，也不实施资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况，同意本利润分配预案。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过了《公司2006年度报告及年报摘要》，并提请2006年度股东大会批准；

    董事会认为：公司2006年度报告及年报摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2006年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过了《关于续聘公司2007年度会计师事务所并支付其报酬的预案》，并提请2006年度股东大会批准；

    公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定其2006年度财务报告审计报酬为人民币20万元，聘期暂定为一年。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    七、审议通过了《公司信息披露管理制度》；

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    八、审议通过了《公司重大信息内部报告制度》；

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    九、审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

    公司决定于2007年4月16日上午9:00在公司会议室召开2006年度股东大会，将上述2-6项议题以及《公司2006年度监事会工作报告》、《独立董事述职报告》报经此次股东大会审议，股权登记日为：2007年4月10日。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    武汉精伦电子股份有限公司董事会

    2007年3月24日