【本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。】

    重要内容提示：

    ●现金分红 税前 ：每1股派0.40元人民币

    ●现金分红 税后 ：每1股派0.32元人民币

    ●资本公积金转增：每10股转增10股

    ●股权登记日：2003年5月14日

    ●除权 除息 日：2003年5月15日

    ●新增可流通股上市日：2003年5月16日

    ●现金红利发放日：2003年5月22日

    武汉精伦股份有限公司(以下简称″公司″)2002年年度利润分配及公积金转增股本方案已经于2003年4月20日召开的公司2002年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2003年4月22日刊登在《上海证券报》上,现将本次利润分配及资本公积金转增股本实施事宜公告如下：

    一、2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    公司2002年度利润分配方案为：以2002年年末公司总股本123,022,300股为基数,向全体股东每10股派发4.00元现金红利(含税),共计派发现金红利总额为49,208,920.00 元,剩余未分配利润92,121,824.38元结转至以后年度分配。

    并以2002年年末公司总股本123,022,300股为基数,向全体股东每10股转增10股,共转增123,022,300股,本次转增后资本公积金尚余324,820,757.44元,总股本将为246,044,600股。

    根据国家税法的有关规定,流通股个人股东所得税本公司按20%的税率代扣代缴个人所得税。扣税后,实际发放现金红利为每股0.32元。流通股股东中机构投资者、国有法人股、社会法人股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利每股0.40元。

    二、本次分配的股权登记日、除权 除息 日、新增可流通股份上市日和红利发放日

    1、股权登记日：2003年5月14日；

    2、除权 除息 日：2003年5月15日；

    3、新增可流通股份上市日：2003年5月16日；

    4、现金红利发放日：2003年5月22日。

    三、分红转增发放对象

    截止2003年5月14日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红转增股本实施办法

    1、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、非流通股股东现金红利由本公司直接向股东发放。

    3、资本公积金转增的股本,由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。

    五、股本变动结构表：                                        单位：股
                      本次变动前           本次变动增减(＋,-)
                                 配股 送股  公积金转股 增发 其他
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份
         其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他               92,022,300            ＋92,022,300
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计 92,022,300            ＋92,022,300
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股     31,000,000            ＋31,000,000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计 31,000,000            ＋31,000,000
    三、股份总数      123,022,300           ＋123,022,300
                                    本次变动后
                           小计
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份
         其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他                  ＋92,022,300   184,044,600
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计    ＋92,022,300   184,044,600
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股       ＋31,000,000    62,000,000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计    ＋31,000,000    62,000,000
    三、股份总数         ＋123,022,300   246,044,600

    六、实施公积金转增股本方案后, 公司股本总数变为246,044,600股,按新股本摊薄计算的2002年度每股收益为0.34元/股。

    七、咨询联系办法：

    联系电话：027-87921111-3221/3226

    联系传真：027-87921111-3223

    联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区武汉精伦股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：430223

    联系人：金家明

    八、备查文件

    公司2002年年度股东大会决议及公告

    特此公告。

    

武汉精伦股份有限公司董事会

    2003年4月30日