本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改议案的情况；

    ●本次会议公司股东张学阳先生(持股2792.88万股,占公司总股本的22.70%)于2003年4月7日提出的《关于〈公司章程〉(修订稿)补充修改意见的临时议案》提交了大会表决。

    ●新提案主要内容：《公司章程》(修订稿)第一章第三条公司英文名称原为：＂Wuhan Jinglun Electronic Co.,Ltd.＂拟修订为：＂Routon Electronic Co.,Ltd.＂。

    一、会议召开和出席情况

    武汉精伦电子股份有限公司(以下简称＂公司＂)2002年年度股东大会于2003年4月20日上午9：00时在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表5人,代表股份数92,022,300股,占公司股份总数的74.8%,会议由董事长张学阳先生主持,公司9名董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议议案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并形成了以下决议：

    (一)审议通过了《公司2002年度报告及年报摘要》。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (二)审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (三)审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (四)审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (五)审议通过了《公司2002年度利润分配预案》。

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润82,497,208.66元,按照《公司章程》的有关规定,将提取10%的法定公积金8,249,720.86元和5%的法定公益金4,124,860.43元,加上2001年度未分配利润71,208,117.01元,2002年度可供股东分配的利润141,330,744.38元。

    为兼顾公司发展和股东利益,公司2002年利润分配预案为：拟以2002年年末公司总股本123,022,300股为基数,向全体股东每10股派发4.00元现金红利(含税),派发现金红利总额为49,208,920.00元,剩余92,121,824.38元结转以后年度分配。

    本利润分配预案与公司2002年利润分配政策一致。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (六)审议通过了《公司2002年度资本公积金转增股本预案》。

    公司拟进行资本公积金转增股本的具体预案为：以2002年年末公司总股本123,022,300股为基数,向全体股东每10股转增10股,共转增123,022,300股,本次转增后资本公积金尚余324,820,757.44元。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (七)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (八)审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (九)审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (十)审议通过了《＜公司独立董事工作制度＞的议案》。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (十一)审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。

    调整独立董事津贴标准为5万元/年(含税),其他差旅、住宿费用、会议补贴及股权激励等规定按公司《关于董事和监事的薪酬标准的决定》不变。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (十二)审议通过了《公司董事会换届选举暨第二届董事会成员选举的议案》,各当选董事具体表决结果如下：

    张学阳先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    曹若欣先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    罗剑峰先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    蔡远宏先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    刘起滔先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    邓峰先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    金家明先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    周宏章先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    董云庭先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    朱家新先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    夏成才先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    张学阳先生、曹若欣先生、罗剑峰先生、蔡远宏先生、刘起滔先生、邓峰先生、金家明先生、周宏章先生、董云庭先生、朱家新先生、夏成才先生共11人当选为公司第二届董事会董事,组成公司第二届董事会；其中周宏章先生、董云庭先生、朱家新先生、夏成才先生当选为公司第二届董事会独立董事。

    (十三)审议通过了《公司监事会换届选举暨第二届监事会成员选举的议案》,当选监事具体表决结果如下：

    宋发强先生同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    宋发强先生当选为公司第二届监事会监事,和公司职工民主已选举的邱长春、金海荣两位监事,共计3人将组成公司第二届监事会。

    (十四)审议通过了《公司关于设立董事会战略与发展、提名、审计、薪酬与考核委员会,并提请股东大会授权董事会委任和聘用委员会工作人员的议案》。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (十五)审议通过了《关于续聘公司2003年度会计师事务所并支付其报酬的预案》。

    公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务报告审计机构,对本公司会计报表进行审计,并确定支付其2002年度财务报告审计报酬为人民币38万元,聘期暂定为一年。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (十六)审议通过了《关于投资人民币1.5亿元建设精伦电子关南工业园综合楼的议案》。

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    (十七)审议通过了公司股东张学阳先生(持股2792.88万股,占公司总股本的22.70%)提出的《关于〈公司章程〉(修订稿)补充修改意见的临时议案》。

    《公司章程》(修订稿)第一章第三条原为：公司注册名称：武汉精伦电子股份有限公司英文名称：Wuhan Jinglun Electronic Co.,Ltd.拟修订为：公司注册名称：武汉精伦电子股份有限公司英文名称：Routon Electronic Co.,Ltd.

    同意票92,022,300票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票,弃权票0票。

    三、律师见证情况

    公司聘请北京市通商律师事务所的律师出席了本公司2002年年度股东大会,并就本次股东大会出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    (1)经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议。

    (2)北京市通商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    注：公司董事会成员简历、监事会成员简历已经于2003年3月1日刊登于上海证券报。

    特此公告。

    

武汉精伦电子股份有限公司董事会

    二OO三年四月二十二日