本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“敦煌种业”或“公司”)二○○三年年度股东大会于2004年4月18日上午9时在甘肃省酒泉市解放路33号酒泉宾馆二楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表有效表决权的股份总数为110966400股,占公司总股本的59.67%,会议由董事长王大和先生主持,公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议,甘肃省经天地律师事务所吴晓琪律师见证并出具了法律意见书。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表的审议,会议以记名投票方式表决,通过了以下议案：

    1、审议通过了《董事会2003年度工作报告》；

    表决结果：同意110966400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《监事会2003年度工作报告》；

    表决结果：同意110966400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

    表决结果：同意110966400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《2003年度利润分配预案》；

    经五联联合会计师事务有限公司审计,2003年度公司实现税后净利润32,099,798.91元。根据公司《章程》规定,提取10%法定公积金,即3,209,979.89元,提取10%法定公益金,即3,209,979.89元；加上年初未分配利润72,872,904.57元,期末未分配利润为98,552,743.70元。

    截止2003年度报告期末,因本公司股票发行配售还未结束,公司在册股东仍为五个发起人股东,根据公司2001年第二次临时股东大会特别决议：“本次公开发行A股前形成的累计未分配利润由本次公开发行 A股后新老股东共享,本次公开发行A股后第一个盈利年度支付股利。”因此,公司2003年度利润分配方案为：

    本次分红派息以2004年1月15日发行上市后的总股本185,966,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发股利18,596,640.00元。

    2003年度没有以资本公积转增股本的方案。

    表决结果：同意110966400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了《2003年度年报正文及摘要》；

    表决结果：同意110966400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了《关于公司高级管理人员年薪制试行方案的议案》；

    表决结果：同意110966400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《关于续聘五联联合会计师事务所为2004年度财务审计机构及其报酬的议案》；

    决议继续聘请五联联合会计师事务有限公司为公司2004年度财务审计机构,参照审计同行业收费标准,2004年度报酬区间拟定为30-40万元(含差旅和食宿费用)。

    表决结果：同意110966400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    8、审议通过了《关于调整独立董事和不在公司任职的董事、监事薪酬的议案》；

    独立董事津贴由10000元调整为30000元,不在公司任职的董事津贴由5000元调整为15000元,不在公司任职的监事津贴由3000元调整为9000元,自2004年1月1日起执行。

    表决结果：同意110966400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次会议经甘肃省经天地律师事务所吴晓琪律师见证并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    召开股东大会的通知及股东大会会议资料；

    股东大会决议；

    法律意见书；

    会议记录。

    

甘肃省敦煌种业股份有限公司

    二○○四年四月十八日