特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

    甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十一次会议于2006年7月30日以书面形式发出通知,于2006年8月8日在公司五楼会议室召开,会议应到董事12人,实到董事9名,其中独立董事曹致中、刘存有、石金星以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持,经过认真讨论,审议并通过以下决议：

    一、审议通过了公司2006年中期报告及摘要。

    赞成12 票,反对0 票,弃权0 票。

    二、审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司4600万元贷款提供担保的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》。

    赞成12 票,反对0 票,弃权0 票。

    甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

    二○○六年八月十日