甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第四次会议于2005年8月29日以书面形式发出通知,于2005年9月7日在公司五楼会议室召开,会议应到监事7名,实到监事6名,监事王乾因公出差委托李文代行表决权,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。本次监事会审议并通过以下决议:
    1、审议通过了关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案,选举付禾先生为公司第三届监事会主席,段学义先生不再担任监事会临时召集人。
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    特此公告。
    
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会    二○○五年九月八日