特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

    甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第一次会议于2005年6月11日以书面形式发出通知,于2005年6月21日在甘肃省酒泉市酒泉宾馆二楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11名,本次会议由董事长王大和先生主持。公司六名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过以下决议：

    一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案。

    选举王大和先生为公司第三届董事会董事长。

    二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举公司第三届董事会副董事长的议案。

    选举姜泉庆先生为公司第三届董事会副董事长。

    三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司第三届董事会董事会秘书的议案。

    根据董事长提名,聘任赵明先生为公司第三届董事会董事会秘书。

    四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

    根据董事长提名,聘任马宗海先生为公司总经理。

    五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。

    根据总经理提名,聘任孙志祥、王建现、刘峰、武太忠先生为公司副总经理,李道建先生为公司财务总监,张绍平先生为公司总经理助理。

    本公司独立董事对上述人员的提名及选举程序、选举结果无异议。

    特此公告。

    附件：

    新任副总经理简历：

    刘峰：男,1967年生,中共党员,研究生学历,1989年-1991年在花海乡锻炼,1990年-1991年在玉门市宣传部工作,1992年-1995年任玉门市花海乡副乡长,1995年-1998年任玉门市赤金镇镇长、玉门市宣传部副部长、精神文明办主任,1998年-2005年任酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司副总经理。