甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)三届监事会第一次会议于2005年6月11日以书面形式发出通知,于2005年6月21日在甘肃省酒泉市酒泉宾馆二楼会议室召开,会议应到监事6人,实到监事6名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过以下决议:
    一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于选举第三届监事会临时召集人的议案。
    选举段学义先生为公司第三届监事会临时召集人。
    特此公告。
    
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会    二00五年六月二十三日