本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议关于选举公司第三届董事会成员的议案中,有一名董事候选人未获通过；关于选举公司第三届监事会成员的议案中,有一名监事候选人未获通过；

    本次会议无修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年6月21日上午8时在公司五楼会议室召开,出席会议的股东(代理人)5名,均为非流通股股东,代表股份数110966400股,占公司总股本的59.67%。截至股权登记日,无流通股股东登记参加股东大会。本次会议由本公司董事会召集,董事长王大和先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以现场记名投票方式表决。经与会股东(代理人)审议,通过了以下议案：

    1、审议通过了董事会2004年工作报告。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了监事会2004年工作报告。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了公司2004年度报告及2004年度报告摘要。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了公司2004年财务决算报告。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了2004年度利润分配预案。

    经五联联合会计师事务所有限公司审计,2004年度公司实现税后净利润31,036,593.62元。根据公司《章程》规定,公司提取10%法定公积金,即3,103,659.36元；提取10%法定公益金,即3,103,659.36元；加上期初未分配利润98,552,743.70元,扣除支付2003年普通股股利18,596,640元,本期可供分配利润共计104,785,378.60元。

    本年度实施以2004年末总股本185,966,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发股利7,438,656.00元。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构的议案。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了选举公司第三届董事会成员的议案。

    选举王大和先生为公司第三届董事会董事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举姜泉庆先生为公司第三届董事会董事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举张世俊先生为公司第三届董事会董事。

    该议案的表决结果为：同意0股,反对110966400股,占出席会议有效表决权的100%,弃权0股,该议案未获通过。

    选举马宗海先生为公司第三届董事会董事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举赵明先生为公司第三届董事会董事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举陈海明先生为公司第三届董事会董事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举赵开新先生为公司第三届董事会董事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举王建现先生为公司第三届董事会董事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举王殿映先生为公司第三届董事会独立董事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举曹致中先生为公司第三届董事会独立董事。该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举刘存有先生为公司第三届董事会独立董事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举石金星先生为公司第三届董事会独立董事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    因一名董事候选人未获通过,第三届董事会暂缺一人,公司将与股东协商尽快确定新的董事候选人,在二个月内召开临时股东大会选举该名空缺董事。

    8、审议通过了关于选举公司第三届监事会成员的议案。

    选举赵丽女士为公司第三届监事会监事。

    该议案的表决结果为：同意0股,反对110966400股,占出席会议有效表决权的100%,弃权0股,该议案未获通过。

    选举段学义先生为公司第三届监事会监事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举关雪峰先生为公司第三届监事会监事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举李中先生为公司第三届监事会监事。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    因公司一名监事候选人未获通过,第三届监事会暂由段学义、关雪峰、李中以及由公司职工代表大会选举产生的王乾、张振堂、李文等六名届监事组成,公司将与股东协商尽快确定新的监事候选人,公司将在二个月内选举该名空缺监事。

    9、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    10、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

    该议案的表决结果为：同意110966400股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效,公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

    四、备查文件目录

    经与会董事签字确认的股东大会决议；

    甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    

甘肃省敦煌种业股份有限公司

    二00五年六月二十三日