特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

    甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司")三届董事会第二十一次会议于2007年7月10日以书面形式发出通知,于2007年7月20日以通讯方式召开,会议应表决董事11人,实际表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过了关于《甘肃省敦煌种业股份有限公司治理专项活动自查及整改报告》的议案。。

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》(证监会司字[2007]28号)及相关要求,公司完成《甘肃省敦煌种业股份有限公司治理专项活动自查及整改报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵意见和建议,公司设有专门的投资者咨询电话和网络平台供投资者和社会各界人士交流。

    投资者咨询电话：0937-2663908

    联系人：周祁鹏

    电子信箱：dhzyzqp@sina.com dhzyzqp@dhseed.com

    网络平台：http://www.dhseed.com(投资者关系管理平台)

    表决结果：赞成11票,反对0 票,弃权0 票。

    2、审议通过了关于设立酒泉敦煌种业房地产开发有限公司的议案。

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了关于为河北敦煌种业有限公司600万元贷款提供担保的议案。内容详见公司对外担保公告。

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    甘肃省敦煌种业股份有限公司

    二○○七年七月二十日