特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

    甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十九次会议于2007年6月19日以书面形式发出通知,于2007年6月29日在公司六楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事5人,其中董事陈海明先生因公出差未能出席会议,委托董事姜泉庆先生全权行使表决权,董事贺天春因公出差委托董事马宗海全权行使表决权,王瑞、曹致中、刘存有、石金星以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持。

    经过认真讨论,会议审议并通过了关于为公司全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司5500万元贷款提供担保的议案。

    酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司目前正处在生产期,需大量流动资金支持收购原料,棉蛋白油脂有限公司拟向农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金担保贷款5500万元,担保期限为合同签署生效日起一年。根据贷款手续,甘肃省敦煌种业股份有限公司拟就此笔贷款予以担保。

    截至目前,公司为甘肃省敦煌种业棉蛋白油脂有限公司提供的担保余额为2000万元。

    表决结果：赞成11票,反对0 票,弃权0 票。

    甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

    二○○七年六月三十日