特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

    甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司")三届董事会第十九次会议于2007年6月2日以书面形式发出通知,于2007年6月11日在公司六楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,其中董事陈海明先生因公出差未能出席会议,委托董事姜泉庆先生全权行使表决权,独立董事曹致中、刘存有、石金星以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持,经过认真讨论,审议并通过以下决议：

    一、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案,本议案需提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    表决结果：赞成11票,反对0 票,弃权0 票。

    二、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案,本议案需提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    表决结果：赞成11票,反对0 票,弃权0 票。

    三、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司信息披露管理制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    表决结果：赞成11票,反对0 票,弃权0 票。

    四、审议通过了关于新城区180亩储备土地今年用于10万平方米商业用房及住宅楼开发的的议案。

    2006年3月2日公司三届董事会第八次会议审议通过的关于购买的新城区三宗(180亩)储备土地,土地出让手续及出让土地使用证已于去年年底前办理完毕并获得,因该宗土地处于新城区中心位置,经酒泉市政府批准用于商业综合用地,该三宗土地周围路网发达,配套设施完备,具有成熟的开发条件和较高的商业开发价值,公司将于今年开发10万平方米商业用房和住宅楼。

    表决结果：赞成11票,反对0 票,弃权0 票。

    五、审议通过了关于向甘肃省敦煌种业包装有限公司600万元贷款提供担保的议案。详细内容见上海证券交易所网站《甘肃省敦煌种业股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》。

    表决结果：赞成10票,反对0票,弃权1票。

    董事王建现投弃权票,弃权理由：认为甘肃省敦煌种业包装有限公司发展效益不佳,投资风险较大。

    六、审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

    表决结果：赞成11票,反对0 票,弃权0 票。

    公司定于2007年6月29日召开2007年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下

    (一)召开会议基本情况：

    1、会议时间：2007年6月29日早9:00时

    2、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

    (二)会议内容：

    1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

    2、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

    (三)出席会议对象：

    1、截止2007年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    (四)会议登记办法：

    凡出席本次会议的股东,须持有本人身份证(或护照)、股东帐户；委托代表人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于6月28日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)到本公司证券部登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

    (五)其他事项：

    1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

    2、联系方式

    地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

    联系人：张绍平

    电话：0937-2663908

    传 真：0937-2663908

    邮编：735000

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并授权其对以下议案全权行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日

    甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

    二○○七年六月十二日