本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示

    ●本次会议无否决或修改提案情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年1月12日上午8时30分在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份84,677,625股，占公司总股本的46%，其中流通股股份1,490,923股，占社会公众股股份总额的 1.5%，占公司股份总额0.8% ，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持，会议审议并通过以下决议：

    二、提案审议情况

    审议通过了关于部分变更募集资金项目的议案。

    该议案的表决结果为：同意84,677,625股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    三、律师见证情况

    甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

    四、备查文件目录

    经与会董事签字确认的股东大会决议；

    甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    甘肃省敦煌种业股份有限公司

    二〇〇七年一月十三日