特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任甘肃省敦煌种业股份有限公司第二届董事会于二○○四年四月二十二日以通讯方式召开了第八次会议。董事会全体董事对各项议案进行了审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王大和主持。会议形成以下决议：

    一、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司2004 年第一季度季度报告》；

    二、同意根据生产经营需要，在授信额度内向招商银行兰州分行申请授信额度短期借款3000 万元，授权公司法定代表人王大和或被委托人代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

    三、鉴于公司2003 年3 月31 日向酒泉建设银行借款两笔，一笔3000 万元，一笔6000 万元，均于2004 年3 月30 日到期。但因公司货款尚在回笼中，经营性流动资金还在使用中，同意向中国建设银行酒泉市分行申请短期借款9000 万元，对原已到期的贷款予以转贷，期限一年。

    特此公告