本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江龙盛集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年9月14日下午在上海浦东世纪大道1600号浦项商务广场二十二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,其中董事孙笑侠先生因公外出,未能参加本次会议,委托董事方荣岳先生代理行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长阮水龙先生主持,以书面表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于上海龙盛联业投资有限公司增加注册资本》的议案；

    公司控股子公司上海龙盛联业投资有限公司增加注册资本1亿元人民币,增资后注册资本由原5000万元增至1.5亿元人民币。公司按原股权比例90%对其追加投资9000万元人民币,以银行贷款方式融资解决。

    二、审议通过《公司为控股子公司上海龙盛联业投资有限公司贷款提供担保》的议案；

    上海龙盛联业投资有限公司系公司控股子公司,注册资本5000万元,成立于2003年7月21日,公司经营范围为实业投资,系统内资产管理,企业购并。截止2003年8月31日,公司总资产5745.02万元,净资产4962.92万元,该公司因业务发展需要,拟向银行贷款1.5亿元人民币,公司为其1.5亿元人民币的银行贷款提供担保。

    此议案提交公司2003年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

    《公司章程》第一百零七条即：

    “第一百零七条董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额在公司上年经审计的净资产5%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、信息技术、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。

    除上述情形外,董事会的经营决策权限为：

    (一)公司上年经审计的净资产30%以下的投资,包括股权投资、生产经营性投资等,但涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项,应经股东大会批准；

    (二)金额在人民币6000万元,融资后公司资产负债率在60%以下的借款；

    (三)公司上年经审计的净资产30%以下的资产抵押、质押；

    (四)公司上年经审计的净资产10%以下的对外担保。

    董事会有权决定累计不超过最近会计年度末净资产30%的新增融资。其他重大新增融资应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”修改为：

    “第一百零七条董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额在公司上年经审计的净资产15%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    本条前款所称风险投资的范围包括：股票、债券、期货等。

    除上述情形外,董事会的经营决策权限为：

    (一)公司上年经审计的净资产30%以下的投资,包括股权投资、生产经营性投资等,但涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项,应经股东大会批准；

    (二)金额在公司上年经审计净资产30%以下,融资后公司资产负债率在70%以下的借款；

    (三)公司上年度经审计的净资产30%以下的资产抵押、质押；

    (四)公司上年度经审计的净资产50%以下的对外担保。”

    此议案提交公司2003年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过《公司投资者关系管理工作制度》的议案；

    五、审议通过关于召开2003年第二次临时股东大会的议案：

    1、董事会决定于2003年10月16日上午9时在上虞宾馆会议中心召开公司2003年第二次临时股东大会。

    2、会议议题：

    (1)审议《公司为控股子公司上海龙盛联业投资有限公司贷款提供担保》的议案；

    (2)审议关于修改《公司章程》的议案。

    3、出席会议对象：

    (1)2003年10月8日上海证券交易所闭市后,中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    4、会议登记办法：

    (1)股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；法人股东代理人持授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。

    5、出席会议登记时间：2003年10月10日-12日上午9：00-11：00时,下午13：30-16：30时。

    6、出席会议登记地点：浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处。

    7、出席会议注意事项：

    (1)会期预定半天,出席者费用自理；

    (2)联系地址：浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处；

    (3)联系人：阮兴祥陈国江电话：0575-20406982048616传真：0575-2041589邮编：312368。

    特此公告

    附件：《授权委托书》

    

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

    2003年9月14日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席浙江龙盛集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

    1、通知议题一：同意()不同意()弃权()；

    2、通知议题二：同意()不同意()弃权()；

    3、委托人对通知中未列明的事项是否享有表决权：是()否()。

    此委托书表决符号为“?”。

    委托人签名(单位公章)：受托人签名：

    身份证号码：身份证号码：

    委托时间：受托时间：

    委托人持股数：