本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江龙盛集团股份有限公司于2005年4月7日以专人送达和传真的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2005年4月18日以通讯方式召开公司第三届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2005年第一季度报告》全文及正文；

    同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

    二、审议通过公司聘任高级管理人员的议案；

    公司董事会同意阮伟祥先生辞去总工程师职务；同时经总经理阮伟祥先生提名，聘任陈永尧先生、姜火标先生为副总经理，欧其先生为总工程师，上述三人简历详见附件一。公司独立董事关于此次高级管理人员的聘任事宜发表的独立意见详见附件二。

    同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

    三、审议通过对控股子公司四川吉龙化学建材有限公司担保的议案。

    公司对控股子公司四川吉龙化学建材有限公司提供2000万元人民币银行贷款的保证式担保，担保有效期为一年，有效期内授权董事长签署担保文件。

    四川吉龙化学建材有限公司系控股90%的子公司上海龙盛联业投资有限公司控股70.5%的子公司，注册资本：2000万元人民币，法定代表人：阮伟祥，主营：制造、销售混泥土外加剂。截止2005年3月31日，四川吉龙化学建材有限公司总资产47,360,874.16元，净资产22,601,092.32元（以上数据未经审计）。

    特此公告。

    附件一：

    陈永尧：男，1963年11月出生，浙江上虞人，在读MBA，工程师。1987年9月至1994年8月，在本公司前身即浙江染料助剂总厂工作；1994年8月至1999年12月，在本公司担任生产技术部部长；1999年12月至今，在本公司担任生产部部长。

    姜火标：男，1968年2月出生，浙江上虞人，精细化工学士，工程师。1998年6月至2003年10月，担任本公司应用部部长职务；2003年11月至今，担任本公司销售公司经理。

    欧 其：男，1971年4月出生，重庆大足人，理学学士，工程师。1993年7 月至1997年6月，本公司研究所研究人员；1997年6月至1999年6月，本公司六分厂任工艺员；1999年6 月至2003年9月，本公司研究所项目负责人；2003年9月至今，本公司研究所副所长。

    附件二：

浙江龙盛集团股份有限公司独立董事关于高级管理人员辞职及聘任的独立意见

    鉴于公司总经理阮伟祥先生提出辞去总工程师职务，并提名拟聘任陈永尧先生、姜火标先生为公司副总经理，欧其先生为公司总工程师。现根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：

    1、对于阮伟祥先生辞去总工程师职务事宜，我们认为：阮伟祥先生辞职的目的是为了更好地履行自身总经理的职责，因此有利于公司今后的管理和发展，故同意其辞去总工程师职务。

    2、对于公司拟聘任的高级管理人员，独立董事审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为：新当选的高级管理人员不存在《公司法》第五十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，故同意该议案，即聘任陈永尧先生、姜火标先生为公司副总经理，欧其先生为公司总工程师。