本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案情况,没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江龙盛集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月31日在上虞宾馆二号会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东授权代表30人,所代表股份336567020股,占公司总股本的74.13%,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议,会议由公司董事长阮水龙先生主持。

    二、议案审议情况

    会议经逐项记名投票表决的方式,审议通过了如下议案：

    1、审议通过公司2004年度董事会工作报告；

    赞成336567020股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

    赞成336567020股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过公司2004年度报告及其摘要；

    赞成336567020股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过公司2004年度财务决算报告；

    赞成336567020股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过公司2005年度财务预算报告。

    赞成336567020股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    6、审议通过公司2004年度利润分配的预案。

    2004年度实现利润211,102,798.39元,其中母公司197,132,199.76元；实现税后净利润156,838,490.73元,其中母公司156,508,550.77元。以母公司2004年度实现净利润156,508,550.77元为基数,按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积15,650,855.08元,提取5%法定公益金7,825,427.54元。2004年度可供股东分配的利润为133,362,208.11元,加上年初未分配利润86,718,974.51元,减去2003年度已分配股利4540万元,总计尚可供股东分配的利润为174,681,182.62元,以公司总股本45,400万股为基数,每10股派发现金1元(含税),剩余未分配利润129,281,182.62元结转下年。

    赞成336567020股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    7、审议通过公司2004年度资本公积转增股本的预案。

    2004年度进行资本公积金转增股本,具体方案为：以公司总股本45,400万股为基数,由资本公积向股东每10股转增3股。

    赞成336567020股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    8、审议通过关于聘请公司2005年度审计机构的议案。

    公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司负责本公司2005年度的审计工作。

    赞成336567020股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    9、审议通过关于修改《关联交易决策规则》的议案。

    赞成336567020股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    10、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

    鉴于公司实施由资本公积向全体股东每10股转增3股,现对《公司章程》的相关条款修改如下：

    (1)原“第六条 公司注册资本为人民币45400万元。”现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币59020万元。”

    (2)原“第十九条 公司经批准发行的普通股总数为45400万股。”现修改为：“第十九条 公司经批准发行的普通股总数为59020万股。”

    (3)原“第二十条 公司的股本结构为：普通股45400万股,全部由内资股股东持有。”现修改为：“第二十条 公司的股本结构为：普通股59020万股,全部由内资股股东持有。”

    此次章程内容的修改,需在公司以资本公积金每10股转增3股方案实施完毕之日后生效。

    赞成336567020股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    11、审议通过公司2004年度关联交易实施情况的议案。

    赞成50518002股,占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证。吕崇华律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、浙江龙盛集团股份有限公司2004年度股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

浙江龙盛集团股份有限公司

    二OO五年三月三十一日