本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案情况,没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江龙盛集团股份有限公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月20日在上虞宾馆二号会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表33人,所代表股份150,957,226股,占公司总股本66.50%,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议,会议由公司董事长阮水龙先生主持。

    二、议案审议情况

    会议经逐项记名投票表决的方式,审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资方式的议案》；

    公司变更“年产4,900吨红色谱活性染料项目,年产5,000吨黄橙黑色谱活性染料项目,年产5,100吨蓝色谱活性染料项目”的投资方式,由控股子公司上海科华染料工业有限公司实施上述三个项目。

    赞成150,957,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《关于变更“年产10吨维生素D2项目”为“10,000吨/年间苯二胺扩产项目”的议案》；

    赞成150,957,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过《关于变更“年产5,000吨酸性染料项目”为“精馏法制3,000吨/年聚合级间苯二胺技改项目”的议案》；

    赞成150,957,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过《关于向控股子公司上海科华染料工业有限公司增资的议案》。

    公司将“年产4,900吨红色谱活性染料项目,年产5,000吨黄橙黑色谱活性染料项目,年产5,100吨蓝色谱活性染料项目”三个项目的募集资金共计14,950万元中的12,984万元,以经审计的每股净资产2.164元对上海科华染料工业有限公司增资6000万元,资本溢价部分6,984万元作为上海科华染料工业有限公司的资本公积。三个项目的募集资金余额1966万元,以项目进展完成情况再定。

    赞成150,957,226股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师见证。吕晓红律师认为公司本次临时股东大会召集与召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、浙江龙盛集团股份有限公司2003年第三次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2003年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。