本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江龙盛集团股份有限公司于2007年7月20日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知,通知定于2007年7月25日以通讯方式召开公司第四届董事会第四次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2007年半年度报告》的议案；

    同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于对控股子公司核定担保额度的议案》；

    浙江科永染料化工有限公司系本公司合并持股99.4%的子公司,主要从事活性染料的生产和销售,现为加强该公司的融资能力,本公司对其2000万元人民币的银行授信额度提供担保。

    上述担保额度的期限为自本议案自董事会通过之日起至2007年度股东大会召开日,该担保额度仅为公司可提供的担保额度,具体发生担保时,将在符合中国证监会、上海证券交易所相关规定的前提下,授权董事长在上述担保期限内签署担保文件,公司将在定期报告中披露具体担保金额。

    同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《关于修订公司<关联交易决策规则>的议案》；

    同意本议案的9票,反对0票,弃权0票,本议案提交下一次股东大会审议。

    公司《关联交易决策规则》(修订稿)的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    四、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法》；

    同意本议案的9票,反对0票,弃权0票,本议案提交下一次股东大会审议。

    公司《募集资金管理办法》(修订稿)的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    五、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；

    同意本议案的9票,反对0票,弃权0票,本议案提交下一次股东大会审议。

    公司《章程》(修订稿)的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    浙江龙盛集团股份有限公司

    董事会

    二OO七年七月二十五日