本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江龙盛集团股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开公司第四届董事会第三次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

    同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。

    《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    二、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

    同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。

    公司《信息披露管理制度》的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    浙江龙盛集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十五日