特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江龙盛集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年4月28日在公司大楼四楼多功能厅以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东授权代表27人,所代表股份307080514股,占公司总股本的52.03%,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议,会议由公司董事长阮水龙先生主持。

    二、议案审议情况

    会议经逐项记名投票表决的方式,审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》。董事选举采用累积投票方式,其中：

    1、选举阮伟祥为公司第四届董事会董事

    赞成307803014股,占出席会议有表决权股份总数的100.24%。

    2、选举项志峰为公司第四届董事会董事

    赞成306936014股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%。

    3、选举阮兴祥为公司第四届董事会董事

    赞成306936014股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%。

    4、选举常盛为公司第四届董事会董事

    赞成306936014股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%。

    5、选举王忠为公司第四届董事会董事

    赞成306936014股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%。

    6、选举贡晗为公司第四届董事会董事

    赞成306936014股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%。

    7、选举陈健为公司第四届董事会独立董事

    赞成307080514股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    8、选举徐金发为公司第四届董事会独立董事

    赞成307080514股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    9、选举韩厚军为公司第四届董事会独立董事

    赞成307080514股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证。吕崇华律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、浙江龙盛集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    浙江龙盛集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年四月二十八日