特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：四川亚宝光泰药业有限公司

    被担保人名称：山西省黄河化工有限公司

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：尚未为其提供担保

    ●对外担保累计数量：截止目前公司尚未对外提供担保

    一、担保情况概述

    2003年3月15日,在本公司三楼会议室与四川亚宝光泰药业有限公司(以下简称＂亚宝光泰＂)签署担保协议,为其提供1000万元额度内的流动资金贷款担保。在本公司第二届第四次董事会会议上,全体董事会员认真审议并通过了该项议案。具体实施时,每笔担保另行签订担保协议。

    2003年3月17日,在本公司三楼会议室与山西省黄河化工有限公司(以下简称＂黄河化工＂)签署互相担保协议,相互为对方提供互保金额累计不超过3000万元的银行贷款互相担保。在本公司第二届第四次董事会会议上,全体董事会成员认真审议并通过了该项议案。具体实施时,每笔担保另行签订担保协议。

    截止目前,本公司尚未对外提供担保。

    二、被担保人基本情况

    亚宝光泰系本公司的控股子公司,成立于二○○三年一月十七日,注册地四川省彭州市天彭镇,注册资金贰仟万元,法定代表人任武贤,经营范围为曲克芦丁原料药、片剂、胶囊剂、栓剂等的生产和销售。截止二○○三年三月三十一日,亚宝光泰资产总额4557.36万元,负债总额2518.49万元,净资产2038.87万元,实现利润38.87万元。

    黄河化工成立于1997年6月20,注册地山西省风陵渡经济开发区,注册资金1816.8万元,法定代表人吴继德,经营范围为柠檬酸、柠檬酸钠的制造与销售。截止二○○三年三月三十一日,资产总额11100万元,负债总额5850万元,净资产5260万元,实现利润41万元。与本公司无关联关系。

    三、担保协议的主要内容：

    与亚宝光泰的担保协议：

    为促进亚宝光泰的经营和发展,提高竞争能力,经协商达成以下协议：山西亚宝药业集团股份有限公司为四川亚宝光泰药业有限公司提供1000万元额度内的流动资金贷款担保,担保期限自董事会批准之日起两年。如到期无法归还给担保方造成损失,借款方在三个月内向担保方支付赔偿金。

    与黄河化工的互保协议：

    为促进双方的经营与发展,经协商达成以下协议：相互为金融机构借款提供累计不超过3000万元的连带担保,担保期限自董事会批准之日起两年。如借款方到期无法归还给担保方造成损失,借款方在三个月内向担保方支付赔偿金。具体实施时,每笔担保另行签订担保协议。

    四、董事会意见

    对亚宝光泰的提供担保的意见：董事会认为,亚宝光泰具备国内领先的芦丁提取技术及丰富的境外槐米收购渠道,同时新业务的发展较为突出。因其进行GMP技术改造而造成流动资金紧缺,如能及时为其补充资金,则对公司下一步GMP认证及长远发展极为有利,同时亚宝光泰设立不久,负债较小,且市场运作能力较强,为其担保风险较低。亚宝光泰作为本公司的控股子公司,提高亚宝光泰的竞争力有利于本公司的整体发展。

    对与黄河化工相互担保的意见：董事会认为,黄河化工作为国内柠檬酸主要生产企业,其生产能力充足,经营状况稳定,公司信誉度AA级。而本公司正处于建设发展期,募集资金已专户储存,募集资金所投项目正按计划进行,相互提供担保可保障生产经营资金充裕,有利于公司发展。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    本公司截止目前尚未对外提供担保。

    六、备查文件目录

    1、为亚宝光泰提供担保的《担保协议》

    2、与黄河化工互相担保的《互相担保协议》

    3、公司第二届第四次董事会会议决议

    4、亚宝光泰及黄河化工的基本情况和最近一期财务报表

    5、亚宝光泰及黄河化工的营业执照复印件