本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2006年3月27日在芮城公司总部会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持,会议审议并经表决一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2005年度董事会工作报告；

    二、审议通过公司2005年度总经理工作报告；

    三、审议通过公司2005年度财务决算报告；

    四、审议通过公司2005年度利润分配预案；

    经中和正信会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润24,360,924.60元,按规定提取法定公积金1,780,335.85元,提取法定公益金890,167.93元,加上以前年度未分配利润25,347,684.49元,可供股东分配利润为47,038,105.31元。公司2005年度拟以2005年12月31日总股本17250万股为基数,每10股派发现金股利1.8元(含税),共计分配股利31,050,000.00元,剩余未分配利润15,988,105.31元结转下一年度。

    五、审议通过公司2005年年度报告及摘要；

    六、审议通过关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

    七、审议通过关于公司向芮城欣钰盛科技有限公司购买土地使用权的议案；(关联董事任武贤、许振江回避该项表决)

    同意公司以评估价格2173.53万元向芮城欣钰盛科技有限公司购买合计面积为84041.28平方米的土地使用权。(详见山西亚宝药业集团股份有限公司关联交易公告)

    八、审议通过关于出让青海亚宝瑞新医药有限公司股权的议案。

    同意公司将所持有的青海亚宝瑞新医药有限公司(注册资本300万元)51%的股权以153万元的价格转让给陕西瑞新医药科技有限公司。本次转让完成后,公司将不再持有青海亚宝瑞新医药有限公司的股权。

    以上第一、三、四、五、六项内容尚需提请公司2005年度股东大会审议通过。

    关于召开公司2005年度股东大会的有关事项另行通知。

    特此公告。