本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西亚宝药业集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第五次会议通知于2005年12月21日以传真和邮件等方式发出,于2005年12月21日以通讯方式召开。会议应参加董事11名,实际参加董事11名,会议由董事长任武贤先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

    一、以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《山西亚宝药业集团股份有限公司减少注册资本的议案》

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》,公司全体非流通股股东一致提议公司实施股权分置改革。本次股权分置改革的对价安排为全体非流通股股东所持股份按1:0.7的比例进行缩股,公司注册资本将相应减少。公司本次股权分置改革方案实施后,注册资本将由172,500,000元变为138,750,000元。公司将按照相关规定履行减资程序。

    本次股权分置改革方案相关内容详见《山西亚宝药业集团股份有限公司股权分置改革说明书》。

    本议案尚需公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议批准。

    二、以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》

    董事会决议提请召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。会议通知详见《山西亚宝药业集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

    特此公告。

    (本页无正文,为《山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》盖章页)