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    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新增提案。

    山西亚宝药业集团股份有限公司于2005年5月26日上午9：00在公司四楼会议室召开了2004年度股东大会。参加本次会议的股东及授权代表6人，代表股份总额112,500,000股，占公司总股份数的65.22%。其中：流通股股东及股东授权代表0人，代表股份0股。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管人员、董事候选人、独立董事候选人、监事候选人等出席了本次股东大会。北京市众天律师事务所律师到会见证。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议逐项审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；

    同意112,500,000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

    二、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

    同意112,500,000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

    三、审议通过了2004年度财务决算报告；

    同意112,500,000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

    四、审议通过了公司2004年度利润分配方案；

    经中和正信会计师事务所审计，公司2004年实现净利润31250982.41元，加上以前年度未分配利润968235.59元，可供分配利润为32219218元，按规定提取法定公积金3125098.26元，提取法定公益金1562549.13元，可供股东分配利润为27531570.61元。公司拟以2004年底总股本17250万股为基数，每10股派送现金股利0.2元（含税）。剩余24081570.61元留存下一年度。

    同意112,500,000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

    五、审议通过了公司2004年度报告及摘要；

    同意112,500,000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

    六、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

    上海证券交易所未对4名独立董事候选人提出异议。本次股东大会选举董事采用累积投票制。

    1、选举任武贤先生为公司第三届董事会董事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    2、选举许振江先生为公司第三届董事会董事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    3、选举刘智强先生为公司第三届董事会董事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    4、选举薄少伟先生为公司第三届董事会董事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    5、选举刘崇兴先生为公司第三届董事会董事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    6、选举程玉德先生为公司第三届董事会董事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    7、选举岳丽华先生为公司第三届董事会董事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    8、选举崔民选先生为公司第三届董事会独立董事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    9、选举武世民先生为公司第三届董事会独立董事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    10、选举冯建升先生为公司第三届董事会独立董事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    11、选举张枝梅女士为公司第三届董事会独立董事。

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    七、审议通过了关于监事会换届选举的议案；

    本次股东大会选举监事采用累积投票制。

    1、选举郁和女士为公司第三届监事会监事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    2、选举白丽媛女士为公司第三届监事会监事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    3、选举樊宏宾先生为公司第三届监事会监事；

    获得112,500,000投票权数，占有效表决股份的100%。

    八、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    同意112,500,000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

    九、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案；

    同意112,500,000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

    十、审议通过了关于修改公司董事会议事规则的议案；

    同意112,500,000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

    十一、审议通过了关于修改公司监事会议事规则的议案；

    同意112,500,000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

    十二、审议通过了关于修改公司独立董事工作制度的议案。

    同意112,500,000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

    本次股东大会经北京市众天律师事务所贺虎林律师现场见证，并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

    特此公告

    

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十七日