山西亚宝药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年4月25日在芮城公司总部会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决一致通过如下决议：

    一、审议通过关于监事会换届选举的议案；

    本公司第二届监事会已任期届满,根据公司法及公司章程的有关规定,应予换届,经对相关人员任职资格进行审核,现提名郁和、白丽媛、樊宏宾为公司第三届监事会监事候选人。(监事候选人简历附后)

    二、审议通过关于修改公司章程的议案；

    三、审议通过关于修改公司监事会议事规则的议案。

    同意在原监事会议事规则第十七条后增加一条：“第十八条 监事会议事规则为公司章程的附件。”(相关条目作相应调整)

    以上三项需提交2004年度股东大会审议通过。

    监事候选人简历如下：

    郁 和,女,58岁,大专学历,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任太原液压机械厂总会计师。现任山西省科技基金发展总公司企业管理部经理；本公司第二届监事会监事。

    白丽媛,女,41岁,大学学历,经济师。现任山西省经济建设投资公司审计处副处长；本公司第二届监事会监事。

    樊宏宾,男,37岁,大学学历,工程师。曾任山西省经贸委印刷厂车间主任。现任山西省经贸资产经营公司资产处副处长；本公司第二届监事会监事。 山西亚宝药业集团股份有限公司