山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2005年2月25日在山西太原煤化招待所四楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长任武贤先生主持,会议经审议并表决一致通过如下决议：

    一、审议并通过了2004年度总经理工作报告

    二、审议并通过了2004年度财务决算报告

    三、审议并通过了2004年度利润分配预案

    经中和正信会计师事务所审计,公司2004年实现净利润31250982.41元,加上以前年度未分配利润968235.59元,可供分配利润为32219218元,按规定提取法定公积金3125098.26元,提取法定公益金1562549.13元,可供股东分配利润为27531570.61元。公司拟以2004年底总股本17250万股为基数,每10股派送现金股利0.2元(含税)。剩余24081570.61元留存下一年度。

    四、审议并通过了公司2004年度报告及年度报告摘要

    五、审议并通过了公司2005年度方针目标

    以上第2、3、4项决议需提交2004年度股东大会审议通过。公司2004年度股东大会召开日期另行通知。

    特此公告