本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●按2003年末公司的总股本11500万股为基数,10股派送现金股利1.80元(含税),扣税前每股派发现金红利0.180元,扣税后每股实际派发现金红利0.144元。

    ●以公司2003年末资本公积金每10股转增5股,每股转增0.5股。

    ●股权登记日：2004年5月24日

    ●除权(除息)日：2004年5月25日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年5月26日

    ●现金红利发放日：2004年6月1日

    一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

    公司2003年度股东大会于2004年4月15日上午9：00在芮城公司本部四楼会议室召开,会议通过了公司2003年度利润分配预案及资本公积金转赠股本预案。详情请见刊登于2004年4月16日《上海证券报》的公司公告(公告编号：

    2004-临7号)。

    二、2003年度利润分配方案

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2003年实现净利润24973752.74元,加上以前年度未分配利润440545.75元,可供分配利润为25414298.49元,按规定提取法定公积金2487375.27元,提取法定公益金1248687.63元,可供股东分配利润为21668235.59元。公司以2003年底总股本11500万股为基数,每10股派送现金股利1.80元(含税)。剩余968235.59元留存下一年度。以2003年底总股本11500万股计算,用公司的资本公积金57500000元向全体股东每10股转增5股。本次转增完成后,公司累计资本公积金余额为90404575.91元。

    三、利润分配及资本公积金转赠股本方案实施具体日期

    1、股权登记日：2004年5月24日

    2、除权(除息)日：2004年5月25日

    3、新增可流通股份上市流通日：2004年5月26日

    4、现金红利发放日：2004年6月1日

    四、利润分配及资本公积金转增股本对象

    截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、本次利润分配及资本公积金转增股本实施办法

    1、派发现金红利实施办法：社会公众股的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。发起人法人股股东的现金红利由本公司按有关规定直接向股东发放。

    2、转增股本实施办法：按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入股东帐户。转增过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股,直至实际转增总数与本次公积金转增总数一致,如果尾数相同者多余股数,则由电子计算机抽签完成余股转增。

    六、本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施前后公司股本变动情况如下：

      单位：股                     变动前          变动数           变动后
      发起人国家股              44,520,000      22,260,000      66,780,000
      发起人国有法人股           5,480,000       2,740,000       8,220,000
      发起人境内法人股
      发起人境外法人股
      发起人自然人股
      非发起人国家股
      非发起人国有法人股
      非发起人境内法人股        25,000,000      12,500,000      37,500,000
      非发起人境外法人股
      职工股
      配售(    )
      其它
      非流通股份小计            75,000,000      37,500,000     112,500,000
      普通股(A股)               40,000,000      20,000,000      60,000,000
      特种股(B股)
      流通股份小计              40,000,000      20,000,000      60,000,000
      股份合计                 115,000,000      57,500,000     172,500,000

    七、实施转股方案后,本公司按新股本总数17250万股摊薄计算的2003年度每股收益为0.14元。

    八、咨询办法

    咨询机构：公司证券部

    咨询地址：山西省芮城县富民路43号

    咨询电话：(0359)3088178

    传真：(0359)3088347

    九、备查文件目录

    公司2003年度股东大会决议及公告

    特此公告